HİZMET KODU: PUSULA-03 · 19 · PUSULATahmini Teslim (SLA): 5–10 iş günü
Ticaret Tabanlı Kara Para Aklama (TBML), Çifte Faturalama ve Konşimento Sahteciliği Analizi
Hedef: Bankalar (Dış Ticaret / Uyum)Hedef: Gümrük & Ticaret Hukuku AvukatlarıHedef: Holding İçi Denetim
01 · ÇÖZÜLEN TEKNİK & HUKUKİ PROBLEM
İhracat/ithalat işlemlerinde mal bedelinin veya miktarının gerçeğe aykırı beyan edilmesiyle yurt dışına örtülü fon aktarılması veya akreditif dolandırıcılığı.
02 · ADLİ METODOLOJİ & ARAÇ ZİNCİRİ
GTİP birim fiyat dağılımı (Benford & çeyrekler açıklığı), e-Konşimento (Bill of Lading) metaverisi, konteyner BIC numarası ve gemi AIS geçmişi çapraz doğrulaması.
03 · MÜHÜRLÜ TESLİMAT PAKETİ (DELIVERABLE)
TBML Dış Ticaret, Konşimento ve Konteyner Rota Doğrulama Uzman Mütalaası
+ Bulgu Pasaportu (`#F-...`) + PAdES-B-LTA İmzalı PDF/A-3 + `dogrula-offline.html`
04 · HUKUKİ & ULUSLARARASI STANDART DAYANAĞI
5549 s. Kanun, 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele K., UCP 600, HMK md. 293
Platform Faz B Altyapı Modülü: TBML GTİP fiyat sapması ve konşimento-AIS doğrulayıcısı
Bu Hizmet İçin Seçilebilir Veri Gizliliği ve Çalışma Modelleri
Model A · Standart WORM Kasa
Türkiye İçi Şifreli WORM Delil Kasası
Hukuk büroları, ticari uyuşmazlıklar, standart kurumsal soruşturmalar
Model B · İnternetsiz Temiz Oda
Fiziksel Olarak Yalıtılmış (Air-Gapped) Temiz Oda Analizi
Yüksek gizlilikli Ar-Ge, M&A birleşme/devralma, kaynak kodu ve ticari sır incelemeleri
Model C · Yerinde / Saha Kiti
Veri Binanızdan Çıkmadan Yerinde (On-Premise) Analiz
Savunma sanayii, gizlilik dereceli ortamlar, enerji/OT-ICS tesisleri, telekom çekirdek şebekeleri
Model D · Müşteri Anahtarlı (HYOK)
Hold Your Own Key — Müşteri HSM Anahtarlı Kasa
Bankalar, ödeme kuruluşları, fintech ve sıkı düzenlemeye tabi finansal kurumlar